天威保变:第三届董事会第三十二次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

60 8-06-20 09:59:32

关键词: 变频变压 会议决议公告 董事会全体

  证券简称:天威保变 证券代码:60 0560 编号:临60 8-036

  保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完正,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述可能重大遗漏承担连带责任。

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于60 8年6月12日以传真或送达方法发出召开公司第三届董事会第三十二次会议的通知,60 8年6月19日在公司第四会议室召开了第三届董事会第三十二次会议,公司九名董事完正出席了本次会议,公司监事及偏离 高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长丁强先生主持,与会董事审议并通过了以下议案:

  一、关于对参股公司重庆亚东亚集团变压器有限公司增资扩股的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

  重庆亚东亚集团变压器有限公司(以下简称"亚东亚公司")成立于1998年9月,注册资本60 0万元人民币。本公司于60 5年12月以220kV变压器制造技术出资,通过增资扩股方法成为亚东亚公司参股股东,持有其20%的股权。该公司主要经营变压器制造、地铁变频变压(VVVF)装置制造,输配电及控制设备制造、安装、修试,汽车客货运输,高低压开关柜设备制造,机械加工等业务。

  截至60 8年3月31日,该公司总资产43865.84万元,净资产6639.03万元,实现主营业务收入960 9.90,实现净利润427.91万元。

  亚东亚公司拟由各股东按照持股比例进行增资扩股,将亚东亚公司的注册资本增至60 00万元人民币。在此次增资扩股中,本公司拟按持股比例出资60 万元人民币。

  二、关于在60 8年年度贷款总额内申请综合授信额度的议案

  经公司第三届董事会第二十八次会议审议,公司拟定60 8年度银行融资总额不超过3960 00万元人民币。具体在各银行的融资额度,公司将根据实际请况,在3960 00万元的银行融资总额度内在各银行调济使用,以公司与相关银行签定的协议为准。现公司拟定在60 8年度银行融资总额内在以下银行办理综合授信额度:

  1、在汇丰银行(中国)有限公司北京分行申请办理不超过人民币贰亿元的循环授信(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

  公司决定在汇丰银行(中国)有限公司北京分行申请办理最高不超过人民币贰亿元的循环授信,该笔授信将纳入公司60 8年的银行融资额度。

  授权公司董事长敲定相关文件和办理此项授信的融资手续。

  2、在中国银行保定分行办理不超过人民币陆亿元的综合授信

  公司决定在中国银行保定分行办理不超过人民币陆亿元的综合授信额度,该笔授信将纳入我公司60 8年的银行融资额度。

  授权公司总经理敲定相关文件和办理单笔伍千万元以下(含伍千万元)的融资手续。

  三、关于提名公司偏离 审计委员会成员的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

  公司原董事张金琢先生因工作变动不再担任本公司董事,根据《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定:"审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选都须要连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动抛妻弃子委员资格",张金琢先生不再任公司审计委员会成员。

  经公司董事长丁强先生提名,公司董事边海青先生为审计委员会成员,任期同本公司董事会任期相同,连选都须要连任。

  四、关于修改《公司章程》的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

  公司60 8年6月实施了60 7 年度资本公积转增股本方案:以60 7年12月31日总股本760 0万股为基数,向全体股东每10股转增6股,共转增4360 0万股,公司总股本变更为11660 0万股。

  根据60 7 年度资本公积转增股本方案实施完成后的实际请况,拟修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记,修改内容如下:

  1、修改第六条

  原条款为:"第六条 公司注册资本为人民币760 0万元。"

  现修改为:"第六条 公司注册资本为人民币11660 0万元"

  2、修改第十九条

  原条款为:"第十九条 公司股份总数为760 0万股,公司的股本社会形态为:普通股760 0万股,无或多或少种类股。"

  现修改为:"第十九条 公司股份总数为11660 0万股,公司的股本社会形态为:普通股11660 0万股,无或多或少种类股。"

  本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间、地点、方法、内容等另行通知。

  五、关于对公司管理层人员根据考核补发60 7年度偏离 年薪的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

  为了充分调动公司管理层人员的积极性和创造性,助于公司的可持续发展,根据公司60 7年取得的经营业绩,决定对公司总经理杨明进先生等12名管理层人员补发60 7年度扣除已发工资及当时人所得税后的偏离 年薪,补发总额为2460 00元人民币,在公司董事会经费中列支。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会